› Pranie špinavých peňazí
/
Vzdelávací dokument vysvetľujúci pojem prania špinavých peňazí a legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Charakterizuje spôsoby ukrývania a prevodu nezákonne získaného majetku, povinnosti bánk, účtovníkov, audítorov, advokátov, notárov a ďalších povinných osôb pri identifikácii a nahlasovaní neobvyklých obchodných operácií. Zaoberá sa aj obmedzeniami hotovostných platieb, príkladmi podozrivých transakcií v realitnej, účtovníckej a audítorskej praxi a dohľadom Národnej banky Slovenska nad finančným trhom.
Hodnotenie materiálu
Diskusia k materiálu
Pre zobrazenie príspevkov v diskusii sa musíte prihlásiť.
